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台北地檢署偵辦兆豐銀海外涉洗錢案，去年底依違反證交法等罪，起訴兆豐金前董座蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等4人；針對DFS指控兆豐銀洗錢中，有關美國通匯銀行與兆豐銀紐約分行匯款交易部分，2012年至2014年間總筆數共17033筆，檢方今公布初步調查結果，認為此部分查無不法。
行政院在去年11月3日「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布，2012年至2014年間，兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區二分行，匯款交易資料總筆數達17033筆，此部分北檢今對外公布初步調查結果，認定查無不法。
美國紐約州金融服務署（NYDFS）在2012年1月至3月間，對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發現該行於2012年至2014年間，與巴拿馬分行有頻繁的異常交易，金額約達115億美元，其中有174筆可疑交易。包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續匯款，還出現匯款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況，NYDFS認為兆豐銀紐約分行沒申報而重罰1.8億美元（約新台幣57億元）。
北檢先前偵辦兆豐銀海外涉洗錢案，意外查出兆豐金前董事長蔡友才、前主秘王起梆違法放貸，轉投資鑒機公司，從中獲利2.25億，並涉內線交易及洗錢，去年12月2日依特別背信等罪名，起訴蔡、王等4人，蔡友才被求刑12年。
同案被起訴的還有兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明，兩人各被求刑10年、4年；鑒機前董座謝泓源涉偽造文書罪，但認罪且繳回犯罪所得，獲緩起訴1年，支付公庫30萬元。
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